大连电瓷股票今日上午(1月30日)价格及周K线示意图
2016年,一家名叫“大连电瓷”公司的股票,出现异乎寻常的大涨,触发深交所大数据监测系统的警报。究竟是怎么回事?
涉资几十亿 操纵账户数百△央视财经《经济信息联播》
这个股票四个月内涨幅达到100%。
监控人员分析发现,“大连电瓷”股价大涨的背后有疑点:没有任何重大利好消息,什么力量在推动这种暴涨?调查人员调取频繁交易这只股票的400多份资料逐个分析,初步锁定200多个个人账户:他们从来不买卖别的股票,只盯着“大连电瓷”,翻来覆去炒……
深交所工作人员表示,账户获利非常惊人,截至2016年12月份,上报时这些账户账面获利超6亿元。
200多个人账户,炒一支股,人人都是股神?办案人员对嫌疑账户严密监控,从交易痕迹里,发现神秘黑手:自称“华北第一操盘手”的操盘人李卫卫。
证监会调查人员说,此人下单较频繁,00:54的银行账户跟那些配资的账户,也有很多的资金往来,当即把他列为一个调查的重点。
惊现大鱼案件持续升级△央视财经《经济信息联播》
200多个人账户的异常交易,让办案人员初步判断这是一起游资做庄案件。不过,当办案人员准备启动现场调查时,突然跳出了一条大鱼——深交所系统监测到一个10亿元的机构账户在上海出现,频繁交易“大连电瓷”……
深交所工作人员介绍,出现一个基金专户。资金量非常大,但是它基本上开户之后只交易这个股票,且以单向买入为主,这很快引起注意。
调查人员发现该基金账户背后投资方跟一家名叫阜兴集团的公司,办公地点标注的是同一地址。
更意想不到的情况出现了,阜兴集团负责人朱一栋的身份,十分特殊。
深交所工作人员说,朱一栋正是“大连电瓷”上市公司实际控制人的儿子。
“大连电瓷”实际控制人是董事长朱冠成,朱一栋的出现,让办案人员意识到,案件要远复杂得多。
办案人员展示三条办案线索:
“大连电瓷”上市公司所在地
——大连、
朱一栋公司的办公地
——上海、
涉操控200多账户的李卫卫
——北京。
同一天,办案人员兵分三路,出现在大连、上海、北京。
在大连,办案人员见到上市公司董事长朱冠成,发现他已是退休状态,公司实际运营由他的儿子朱一栋负责。
而北京这边,在提前锁定的地方,办案人员扑了个空,没找到李卫卫。
李卫卫合作伙伴表示,他欠了好多钱,跑路了。
在上海的阜兴集团,朱一栋同样没有露面。
阜兴集团工作人员表示,老板这两天都不在,确实出差了。金融这块,最近领导都出差了不在上海。
稽查人员的一再要求下,阜兴集团证券投资部负责人宋某终于露面,但在接受询问时,称自己对买卖“大连电瓷”的事情一无所知。
然而,当调查进入第二天时,宋某突然失联。同时,整个阜兴集团的办公室人去楼空,朱一栋、宋某和其他相关人员的手机全部关机……
迂回突破 关键证据无处藏身△央视财经《经济信息联播》
启动现场调查后,一组重要线索进入办案人员视线:
在北京,办案人员掌握李卫卫曾经在上海的一家酒店替他人操盘;
在上海,调查人员从阜兴集团的一个工作人员那里发现了一张酒店巨额账单。
北京和上海的证据链条完美对接,一家位于上海虹桥机场附近的五星级酒店,成为调查重点。
酒店入住记录显示,一间被长期包下的总统套房,客人的名字正是李卫卫。而总统套房费用的签单挂账号显示,重金包下这个总统套房的,正是朱一栋掌管的阜兴集团。
证监会调查人员介绍,现场发现了一台电脑,电脑上有几十个证券公司的下单软件。
通过技术比对,调查组证实这台电脑跟同一批购买的二十多台电脑,正是用来下单集中买卖“大连电瓷”股票的设备。
案件进展到此时此刻,涉嫌账户直线上升到600个,分散隐藏在78家券商开户,用到了全国券商总数的三分之二,地点遍布20多个省市。
经过专业比对分析,调查人员最终锁定495个账户,清晰地整理出了账户之间的关联以及资金往来的脉络。
2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式购买“大连电瓷”;
6月,郑某某把号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋,进行操盘;
7月资金到账,李卫卫操盘交易“大连电瓷”,逢大量买卖时,伺机释放利好拉高股价出货。
不过,李卫卫在操盘过程中,私自提高杠杆,把配资多出来的钱买卖其他股票。2017年2月底,李卫卫操作购买的另外一只股票爆仓,连续两个跌停,配资账户也被强制平仓。
“大连电瓷”随即大幅下跌,朱一栋不得不以重大资产重组名义让股票停牌,导致不少中小投资者最终被套牢。
监管亮出牙齿 企业才长记性
中央经济工作会议把防范化解重大风险放在今后三年决胜全面小康“三大攻坚战”之首,就是要为中国经济的轻装前行,来清除风险夯实地基。
金融的作用好比血液流通,想要根深叶茂,就必须得流通顺畅,营养才能跟得上。而只有监管亮出牙齿,金融业才能长记性,才能为中国经济托好底。